Aviso Legal

Destinatario: Compradores potenciales de acciones (las "Unidades") ofrecidas por el Fondo Internacional de Cleveland , Ltda. o sus ahora existentes o futuras subsidiarias (la "Compañía).

El propósito de este cuestionario es solicitar cierta información atinente a su situación financiera, con el fin de determinar si usted es un "Inversionista Acreditado" como se define en la ley federal y de mercados de valores aplicables, y que cumple con los requisitos establecidos por la Compañía para la adquisición de acciones. Este cuestionario no se constituye en oferta para la venta de títulos valores.

La información que usted suministre será considerada estrictamente confidencial, el hecho de enviar el formulario diligenciado no requiere que usted invierta en uno de nuestros proyectos. Sin embargo, usted acepta que este cuestionario sea mostrado a personas que esta Compañía considere apropiadas para determinar su elegibilidad como un inversionista acreditado o para determinar su elegibilidad para invertir en títulos valores en términos generales. Todas los montos deben ser entendidos en dólares estadounidenses ($USD).

Declaración del Suscrito Inversionista Potencial

La información suministrada en este Cuestionario es verdadera y completa, el suscrito entiende que la Compañía y sus abogados usarán esta información para el cumplimiento de la ley de títulos valores aplicables como se discutió al inicio de este documento. El suscrito acuerda notificar oportunamente a la Compañía de cualquier cambio en la información suministrada, cambios que pueden ocurrir con anterioridad a la compra de acciones de la Compañía por parte del suscrito.

El suscrito manifiesta que de acuerdo a las regulaciones en contra del terrorismo y lavado de dinero, la Compañía, el administrador, o cualquier otro gerente, miembro, oficial, empleado o agente que actúe en nombre de la Compañía puede solicitar información adicional para verificar la identidad del suscrito y el origen de los fondos usados para la compra de la(s) acción(es) suscritas con anterioridad al momento en que la compañía procese o acepte el acuerdo de subscripción por parte del firmante. Para cumplir con la ley aplicable de los Estados Unidos, que incluye pero no se limita al Estatuto para Combatir el Lavado de Dinero Internacional y Terrorismo Financiero de 2001, Título III del USA Patriot Act - International Anti-Money Laundering and Financial Anti-Terrorism Abatement Act of 2001 (Title III of the USA PATRIOT Act) – el suscrito acepta que todos los pagos hechos por el suscrito a la Compañía y todas las distribuciones que el suscrito obtenga por parte de la Compañía, serán hechas solamente a nombre del suscrito y en una cuenta bancaria en un banco con sede, o formado bajo las leyes de los Estados Unidos o en un banco que no sea " ficticio" o sea un "foreign shell bank", como se entiende en la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos (31 U.S.C. § 5311 et seq.), modificado, y la regulación promulgada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ya que dichas leyes pueden cambiar con el tiempo. El suscrito también acepta suministrar a la Compañía la información o certificaciones que la Compañía estime necesarias o apropiadas para verificar el cumplimiento de la ley en contra del terrorismo y lavado de dinero en cualquier jurisdicción aplicable o para responder a la petición de información concerniente a la identidad del Suscrito o cualquier otra persona que directa o indirectamente controle o posea un interés en el Suscrito proveniente de cualquier entidad gubernamental, organización autónoma o institución financiera en conexión con procesos atinentes al cumplimiento de leyes y regulaciones anti – terrorismo y en contra del lavado de dinero y para actualizar dicha información de manera oportuna y necesaria para garantizar que la información proporcionada sea correcta y que no induzca a error. Dicha información puede incluir, pero no se limita a, el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, Numero de Seguro Social, Número de identificación del contribuyente para el pago de impuestos del individuo o persona natural o los dueños o beneficiarios de una entidad o persona jurídica, si el suscrito es una entidad o persona jurídica. La identidad puede ser verificada por medio de un pasaporte válido o cualquier otro tipo de identificación expedido por el gobierno (por ejemplo, licencia de conducción). Adicionalmente, el firmante certifica que ni el, ni la entidad o cualquier otra persona que directa o indirectamente controle o tenga interés, se encuentra identificado como una Persona Especialmente Designada o persona bloqueada, o esta afiliado con dicha persona, entidad u organización, o cualquier otra lista que sea mantenida por cualquier autoridad gubernamental relacionada con anti-terrorismo o en contra del lavado de dinero, que incluye, pero no se limita a la lista mantenida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Entiendo que la Compañía no hace ningún tipo de representación o ningún tipo de garantía atinente al cumplimiento de los requisitos del Programa EB-5 o cualquier otro requisito de inmigración de los Estados Unidos. También entiendo que ningún tipo de garantías podrán proveerse en cuanto a que la inversión en la Compañía pueda resultar en la obtención de la visa EB-5, estatus de residente condicional o permanente, o la remoción de condiciones.

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La version oficial de este documento es en inglés, y se entiende que para la interpretación de todos los términos y efectos jurídicos contenidos en este documento prevalecerá la versión en inglés. Este documento se ha puesto a disposición en otros idiomas como cortesía.